এম এ হামিদ টিপু : ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড মানি লন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত থাকায় দুই ব্যক্তিকে সর্বমোট ৩৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১০ মিলিয়ন পাউন্ড প্রতারণামূলক কোভিড ঋণ থেকে এসেছে।
রাশিয়ার আর্টেম টেরজিয়ান, (৩৮) এবং লিথুয়ানিয়ার ডেভিস গ্রোচিয়াটস্কিজ (৪৪) কে এই মাসের শুরুতে কিংস্টন ক্রাউন কোর্টে সাজা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মনে করে যে বাউন্স ব্যাক লোন জালিয়াতি, ২০২০ সালে স্কিম শুরু হওয়ার পর থেকে এটি সবচেয়ে বড় । বর্তমানে পুলিশ মাত্র ১৭ হাজার পাউন্ড উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, জালিয়াতির বেশিরভাগ অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়েছে।
এক বছর আগে শুরু হওয়া পুলিশের অভিযানের পর ২০১৮ সালে এই দুই ব্যক্তিকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের অফিসাররা তাদের ইস্ট লন্ডনের ফ্ল্যাটে বড় ব্যাগভর্তি নগদ টাকা নিয়ে যেতে দেখেছে। যা লরি পার্ক এবং সার্ভিস স্টেশনগুলিতে তোলা হয়েছিল৷ উভয় ব্যক্তি এবং তাদের অপরাধী নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন জাল কোম্পানির নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল বলে এনসিএ জানিয়েছে।
জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র, U.A.E, হংকং এবং সিঙ্গাপুরের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর আগে অর্থ একটি শেল কোম্পানি থেকে অন্য একটি “অনলাইনের মাধ্যমে” পাঠানো হয়েছিল।
২০১৮ সালের গ্রেপ্তারের পর জামিনে থাকাকালীন, আসামীরা ২০২০ সালে তাদের সেট করা বিভিন্ন শেল কোম্পানির জন্য জালিয়াতি করে বাউন্স ব্যাক লোন আবেদন শুরু করে। এই ঋণগুলো ছিল করোনাভাইরাস মহামারীর প্রভাব থেকে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিকে বাঁচাতে সরকারি পদক্ষেপের অংশ। তারা একবারে ৫০ হাজার পর্যন্ত দাবি করেছে । মোট ১০ মিলিয়ন পাউন্ড এর বেশি উত্তোলন করেছে। শুধুমাত্র একটি UK ব্যাঙ্ক থেকে ৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড হাতিয়ে নেয়।
সূত্র: বিবিসি
